Agencias antifraude ¿eficaces?: la oficina balear y valenciana a estudio

María Cristina Fernández González

doi:10.51915/ret.450

Autores/as

María Cristina Fernández González Universidad de Salamanca. España

DOI:

https://doi.org/10.51915/ret.450

Palabras clave:

agencias anticorrupción, canales de denuncia, eficacia, integridad pública, corrupción

Resumen

Este trabajo analiza la eficacia real de las agencias autonómicas anticorrupción en España a través del estudio comparado de dos casos paradigmáticos: la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) y la ya extinguida Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de les Illes Balears (OIAB). A partir de una metodología cualitativa basada en la revisión sistemática de sus memorias institucionales entre 2020 y 2024, se reconstruyen tres indicadores —denuncias recibidas, investigaciones iniciadas e investigaciones finalizadas— con el fin de detectar patrones de rendimiento, variaciones interanuales y posibles señales de fragilidad institucional. El análisis se contrasta con los estándares internacionales en materia de independencia y con amplia literatura especializada. Los resultados muestran trayectorias desviadas: mientras la OIAB exhibe una aparente alta capacidad de resolución hasta su cierre, la AVAF presenta un incremento constante de denuncias junto con una disminución en la tramitación investigadora. Ello puede permitirnos conclusiones generales en que la eficacia de estas agencias no depende únicamente de su diseño legal, sino de factores exógenos.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Estadísticas globales

0 Visualizaciones	0 Descargas
0 Total

Citas

BENÍTEZ PALMA, E. 2017. “La convivencia entre los Órganos de Control Externo (OCEx) y las Agencias Autonómicas de Prevención y Lucha contra la Corrupción”. Auditoría Pública (69), pp. 9-18.

BENÍTEZ PALMA, E. 2018. “El control externo y el whistleblowing (canales de denuncia)”. Revista española de control externo, 20(59), pp. 11-42.

CAPDEFERRO, O. 2020. “The Role of the Anti-Fraud Office of Catalonia in the Fight against Corruption in the Catalan Public Sector. Analysis and Suggestions for Reform to Mark Its 10th Anniversary”. Rev. Catalana Dret Pub., 60, 35. https://doi.org/10.2436/rcdp.i60.2020.3413

CAPDEFERRO, O. 2023. “La autoridad independiente de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas”. Canales de información y protección del denunciante en las Administraciones locales: estudios sobre la Ley 2-2023. Fundación Democracia y Gobierno Local. pp. 211-242.

CHETTY, J., y PILLAY, P. 2017. “Independence of anti corruption agencies: a comparative study of South Africa and India”. African Journal of Public Affairs, 9(8), pp. 105-120.

CLEMENTE-GARCÍA, T. 2022. “Las agencias de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Un posible modelo, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)”. En ABAD ALCALÁ, L y SERRANO MAÍLLO, M. I. (Dirs.), La integridad en la administración: Contratación pública y lucha contra la corrupción. Tirant lo Blanch, pp. 95-114

DE SOUSA, L. 2010. “Anti-corruption agencies: between empowerment and irrelevance”. Crime, law and social change, 53(1), pp. 5-22. https://doi.org/10.1007/s10611-009-9211-3

FERNÁNDEZ AJENJO, J. A. 2019. “Problemas y soluciones frente al uso populista del Estado de Derecho: Agencias anticorrupción y servicios de coordinación antifraude”. Revista internacional de transparencia e integridad, (9) pp. 1-11

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, M. C. 2025. Análisis criminológico de la persona denunciante de corrupción: especial referencia a la Comunidad Valenciana. Tirant lo Blanch.

FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, M. C.; y VEGA-FELGUEROSO, J. 2025. “La confidencialidad de la protección al denunciante versus la transparencia de las instituciones”. En ALVES, L. (Dir.) Instrumentos de gobernanza pública. Presente y futuro. Colex. pp. 129-150

FERNÁNDEZ-I-MARÍN, X., KNILL, C., STEINBACHER, C., y STEINEBACH, Y. 2024. “Bureaucratic quality and the gap between implementation burden and administrative capacities”. American Political Science Review, 118(3), pp. 1240-1260. https://doi.org/10.1017/S0003055423001090

FRIDRICZEWSKI, V.; y RODRÍGUEZ GARCÍA, N. 2023. En busca de estrategias 360 anticorrupción. Tirant lo Blanch.

HAMEDUDDIN, T., y ENGBERS, T. 2022. “Leadership and public service motivation: a systematic synthesis”. International Public Management Journal, 25(1), pp. 86-119. https://doi.org/10.1080/10967494.2021.1884150

HUSSMANN, K., y HECHLER, H. 2008. “Anti-corruption policy making in practice: Implications for implementing UNCAC”. U4 Brief, 2008(1).

JALONEN, H. 2025. “A complexity theory perspective on politico-administrative systems: Insights from a systematic literature review”. International Public Management Journal, 28(1), pp. 1-21. https://doi.org/10.1080/10967494.2024.2333382

KNILL, C., STEINEBACH, Y.; y ZINK, D. 2024. “How policy growth affects policy implementation: bureaucratic overload and policy triage”. Journal of European Public Policy, 31(2), pp. 324-351. https://doi.org/10.1080/13501763.2022.2158208

KWON, J. 2023. “Misconduct Mismanagement: Independent Oversight, Accountability, and the Rule of Law” (Doctoral dissertation, University of Toronto (Canada).

LEÓN ALAPONT, J. 2024. “Canales de denuncia externos y protección del informante: una breve comparación entre los sistemas español (A.A.I.) e italiano (ANAC)”. Revista General de Derecho Penal, 42, pp. 1-53

LOURENÇO, R. P. 2023. “Government transparency: Monitoring public policy accumulation and administrative overload”. Government Information Quarterly, 40(1), 101762, pp. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101762

MAJONE, G. 1997. “From the positive to the regulatory state: Causes and consequences of changes in the mode of governance”. Journal of Public Policy, 17(2), pp. 139–167.

MUNGIU-PIPPIDI, A. 2015. “The Quest for Good Governance: How Societies Develop Control of Corruption”. Cambridge University Press.

OECD. 2008. Specialised anti-corruption institutions: Review of models. Organisation for Economic Co-operation and Development.

OKSANA, H; BEKE, M; WYNARSKI, J y SLOT, B. 2023. Handbook of good practices in the fight against corruption. European Comission.

PONCE SOLÉ, J. 2017. “Las agencias anticorrupción. Una propuesta de lista de comprobación de la calidad de su diseño normativo”. Revista internacional de transparencia e integridad, 3, pp. 1-13.

RODRÍGUEZ-FLORES, J. R. S. 2020. “Aquellos días, estas realidades”. interdisciplinARS, (1), 30-30.

SANTIVAÑEZ VIVANCO, M. 2013. “Agencias anticorrupción e independencia: ¿augures o arúspices? Una hoja de ruta para Latinoamérica”. Revista del CLAD Reforma y democracia, (56), pp. 59-98.

SCHEDLER, A., DIAMOND, L. J.; y PLATTNER, M. F. 1999. “The self-restraining state: power and accountability in new democracies”. Lynne Rienner Publishers, pp. 217-226.

SCOTT, C. 2004. “Regulation in the age of governance: The rise of the post-regulatory state”. En J. JORDANA y D. LEVI-FAUR (Eds.), The politics of regulation. Edward Elgar Publishing.

TATE, C. N., y VALLINDER, T. 1995. The global expansion of judicial power. New York University Press.

VAQUERO, A., LAGO, S., CADAVAL, M. D., y SÁNCHEZ, P. 2024. “La dinámica de inversión regional en España: un estudio comparativo de las Comunidades Autónomas”. Investigaciones Regionales, vol. 64. https://doi.org/10.38191/IIRR-JORR.24.065

VAQUERO, A., y CADAVAL, M. 2024. “Modelos y resultados de los organismos territoriales contra la corrupción pública en España ¿Qué lecciones podemos aprender?” Revista española de la transparencia, (20). https://doi.org/10.51915/ret.358 pp. 125-155.

WOOD, A. K., y LEWIS, D. E. 2017. “Agency performance challenges and agency politicization”. Journal of Public Administration Research and Theory, 27(4), 581-595. https://doi.org/10.1093/jopart/mux014